03.06.2019 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период празднования Дня России
читать полностью »

23.04.2019 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период майских праздников
читать полностью »

04.03.2019 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период празднования Международного женского дня
читать полностью »

20.02.2019 График работы кассовых подразделений
ООО КБ «ПЛАТИНА»
в период празднования Дня защитника Отечества
читать полностью »

21.12.2018 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года
читать полностью »

22.10.2018 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период празднования Дня народного единства
читать полностью »

17.10.2018 С 1 ноября 2018 года вводятся новые тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
читать полностью »

14.09.2018 С 24 сентября 2018 года вводятся новые тарифы за ведение счетов и расчетно-кассовое обслуживание
читать полностью »

19.07.2018 С 27 июля 2018 года меняется график работы дополнительного офиса «Фили»
читать полностью »

07.06.2018 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период празднования Дня России
читать полностью »

22.05.2018 Банк «ПЛАТИНА»: 25 лет лидерства в финансовых технологиях
читать полностью »

20.04.2018 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период майских праздников
читать полностью »

02.03.2018 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период празднования Международного женского дня
читать полностью »

16.02.2018 График работы кассовых подразделений
ООО КБ «ПЛАТИНА»
в период празднования Дня защитника Отечества
читать полностью »

11.12.2017 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года
читать полностью »

20.10.2017 Компания «КиберПлат» и КБ «ПЛАТИНА» реализовали пополнение карт «Мир»
читать полностью »

20.10.2017 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период празднования Дня народного единства
читать полностью »

06.06.2017 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период празднования Дня России
читать полностью »

24.04.2017 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА» в период майских праздников
читать полностью »

17.02.2017 График работы кассовых подразделений ООО КБ «ПЛАТИНА»
в период празднования Дня защитника Отечества
читать полностью »

14.02.2017 С 1 марта 2017 года вводятся новые тарифы комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
читать полностью »

ВСЕ НОВОСТИ

Открытие и ведение счета

Стань клиентом банка «ПЛАТИНА»

Тарифы

Перечни документов

Анкеты

Опросные листы и шаблоны писем

Исполнение требований FATCA

Исполнение требований CRS

Оформление Акта о признании электронной подписи на новый срок в рамках договора банковского обслуживания с использованием Сети «CyberFT», договора предоставления доступа к Сети «CyberFT» производится только для Клиентов, своевременно предоставивших документы по ежегодному обновлению. Срок обновления можно уточнить у курирующего менеджера.

Если с момента последнего обновления в рамках ежегодного обновления в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» прошло более 11-ти месяцев, одновременно с Актами просьба представить следующие документы:

Для юридических лиц

1. Анкеты клиента, представителей, бенефициарных владельцев. Бланки анкет размещены в разделе «Анкеты».

2. Опросный лист юридического лица. Шаблон размещен в разделе «Опросные листы и шаблоны писем».

3. Документы о финансовом положении (копия, заверенная руководителем, если иное не указано):

— копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за предыдущий год с отметками о направлении (принятии),

— или копия годовой налоговой декларации за предыдущий год, либо копия квартальной налоговой декларации за текущий год с отметками о направлении (принятии),

— или справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (оригинал).

4. Отзывы о деловой репутации:

а. от других клиентов ООО КБ «ПЛАТИНА», имеющих с вами деловые отношения,

б. или от других кредитных организаций (банков) с их оценкой вашей деловой репутации,

в. или письмо о невозможности получения отзыва о деловой репутации. В письме необходимо указать причину невозможности получения отзыва от других кредитных организаций (банков), отсутствие контрагентов в ООО КБ «ПЛАТИНА» и дать собственную оценку деловой репутации.

5. Форму сертификации налогового резидентства для юридических лиц: бланк размещен в разделе «Исполнение требований CRS».

6. Опросный лист в целях отнесения физического лица к категории налогоплательщиков иностранных государств на бенефициарного владельца с печатью организации, бланк размещен в разделе «Исполнение требований CRS».

7. Действующий договор аренды нежилого помещения на указанный вами юридический адрес (или договор субаренды с договором аренды с собственником имущества).

8. Иные документы, подтверждающие изменения, произошедшие с момента последнего обновления информации.

Для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой

1. Анкеты клиента, представителей, бенефициарных владельцев. Бланки анкет размещены в разделе «Анкеты».

2. Опросный лист физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя. Шаблон размещен в разделе «Опросные листы и шаблоны писем».

3. Документы о финансовом положении (копия, заверенная клиентом):

— копия годовой налоговой декларации за прошлый год или копия квартальной налоговой декларации за текущий год с отметками о направлении (принятии),

— или справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

4. Отзыв о деловой репутации:

а. от других клиентов ООО КБ «ПЛАТИНА», имеющих с вами деловые отношения,

б. или от других кредитных организаций (банков) с их оценкой вашей деловой репутации,

в. или письмо о невозможности получения отзыва о деловой репутации. В письме необходимо указать причину невозможности получения отзыва от других кредитных организаций (банков), отсутствие контрагентов в ООО КБ «ПЛАТИНА» и дать собственную оценку деловой репутации.

5. Опросный лист в целях отнесения физического лица к категории налогоплательщиков иностранных государств. Бланк размещен в разделе «Исполнение требований CRS».

6. Форма сертификации налогового резидентства для физического лица. Бланк размещен в разделе «Исполнение требований CRS» . Заполняется в случае, если физическое лицо является налогоплательщиком НЕ ТОЛЬКО в РФ.

7. Иные документы, подтверждающие изменения, произошедшие с момента последнего обновления информации.

Для кредитных и финансовых организаций

1. Анкеты клиента-финансовой организации, представителей, бенефициарных владельцев. Бланки анкет размещены в разделе «Анкеты».

2. Опросный лист юридического лица. Шаблон размещен в разделе «Опросные листы и шаблоны писем».

3. Письмо по ПОД/ФТ.

4. Документы о финансовом положении (копия, заверенная руководителем, если иное не указано):

— копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за прошлый год с отметками о направлении (принятии),

— или копия годовой налоговой декларации за прошлый год, либо копия квартальной налоговой декларации за текущий год с отметками о направлении (принятии),

— или копия аудиторского заключения на годовой отчет за предыдущий год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии).

5. Отзывы о деловой репутации:

а. от других клиентов ООО КБ «ПЛАТИНА», имеющих с вами деловые отношения,

б. или от других кредитных организаций (банков) с их оценкой вашей деловой репутации,

в. или письмо о невозможности получения отзыва о деловой репутации В письме необходимо указать причину невозможности получения отзыва от других кредитных организаций (банков), отсутствие контрагентов в ООО КБ «ПЛАТИНА» и дать собственную оценку деловой репутации.

6. Иные документы, подтверждающие изменения, произошедшие с момента последнего обновления информации.

Копии запрошенных документов предоставляются в Банк с постраничным заверением, либо заверением сшива, с учинением надписи «копия верна», даты, фамилии, инициалов и должности заверяющего лица.

Копии заверяются единоличным исполнительным органом и печатью (при наличии) организации (если в отношении конкретного документа не указан иной порядок). Для каждого документа должен быть отдельный сшив.

Закрытие счета


*Для открытия счета в Долларах США и Евро, перечень документов не меняется. Изменения только в договорах и тарифах